|
||
НОВОСТИ
|
Банки оградят от недобросовестных компаний и их владельцев
07.05.2014 14:16 |
просмотров: 2306
К июню 2014 г. будет разработан механизм, позволяющий банкам обмениваться данными о клиентах, подозреваемых в «отмывании» денег
В апреле 2014 года Правительство РФ утвердило национальный плана по борьбе с уклонением от уплаты налогов. В соответствии с одним из пунктов этого плана ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу к июню 2014 г. должны разработать механизм, позволяющий банкам обмениваться данными о клиентах, подозреваемых в «отмывании» денег.
Механизм обмена информацией пока не разработан. Не ясно, должны будут банки самостоятельно оповещать друг друга о сомнительных клиентах, или будет создан единый государственный реестр.
Газета «Ведомости» приводят сегодня слова заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного: «Реестр не обязательно должен быть государственным, считает Ливадный: его может вести, например, Ассоциация российских банков или Ассоциация региональных банков России (АРБР). Информация о подозрительных клиентах не относится к банковской тайне, значит, банки могут свободно обмениваться ею, уверен он.
По мнению Ливадного, такой список должен только«не обязывать, а ориентировать» банки: если банк считает риски приемлемыми, то волен работать с компанией из списка.»
Опрошенные «Ведомостями» банкиры напротив считают, что реестр должен быть государственным — например, под эгидой Росфинмониторинга.
В любом случае, новый механизм представляет интерес для банков, ограждая их от недобросовестных компаний и их владельцев.
|